（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-48
南京公用发展股份有限公司董事会于2025年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2025年8月20日，公司第十二届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要。本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）之《2025年半年度报告》全文及摘要。
备查文件为第十二届董事会第十三次会议决议。南京公用发展股份有限公司董事会于2025年8月22日发布此公告。
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