深南电A: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月20日上午9:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开，会议由孔国梁董事长召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，将在指定媒体披露。2. 审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。3. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》。4. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。5. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。6. 审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。7. 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订13项制度并制定2项新制度。8. 审议通过《关于审议公司高管人员2025年度经营业绩责任书的议案》，关联董事回避表决。9. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议还备查了多项委员会决议。特此公告。深圳南山热电股份有限公司董事会2025年8月22日。