确成股份: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

确成硅化学股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出。公司现有董事7人，全部出席并参与表决。会议由董事长阙伟东先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了两项议案：

审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》。董事会认为报告的编制和审议程序符合相关法律法规及内部规章制度，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。报告编制过程中未发现相关人员违反保密规定的行为。详情请见同日在上海证券交易所网站上的披露。
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为该报告符合证监会和上交所的相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详情请见同日在上海证券交易所网站上的披露。

表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。确成硅化学股份有限公司董事会2025年8月22日。