泰坦股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年8月11日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年8月21日在公司会议室现场召开。会议由董事长陈宥融先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：一是以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（2025-049）及巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。二是以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露于上述媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-050）。以上两项议案均已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。

备查文件包括第十届董事会第十三次会议决议和第六届审计委员会第九次会议决议。浙江泰坦股份有限公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年8月22日。