千方科技: 董事会秘书工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度）

北京千方科技股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年8月修订。制度明确了董事会秘书的职责权限，规定董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守相关法律法规，承担相应法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务。

任职资格方面，董事会秘书应具备财务、管理和法律专业知识，具有良好职业道德和个人品德。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括最近三十六个月受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等。

主要职责包括负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露事务管理制度，组织和协调投资者关系管理工作，筹备董事会和股东会会议，负责会议记录，确保信息保密，关注公司传闻并求证，组织董事和高管培训，督促遵守法律法规，管理公司股票及其衍生品种变动等。

公司应为董事会秘书提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。董事会秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责并在6个月内完成聘任。制度还规定了董事会秘书的法律责任，违反法律或公司章程将追究相应责任。制度经公司董事会审议批准生效。