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千方科技: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-08-21 17:53:58

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（原标题：董事会审计委员会议事规则）

北京千方科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则于2025年8月修订。规则旨在强化董事会决策功能，确保对公司财务收支和经营活动的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，并至少有一名会计专业人士。委员会每季度至少召开一次定期会议，也可根据需要召开临时会议。会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议事项需过半数通过。审计委员会监督外部审计机构的聘用工作，审核财务会计报告的真实性、准确性、完整性，重点关注重大会计和审计问题。内部审计机构须向审计委员会报告工作，委员会有权检查公司财务，监督董事及高管执行职务的行为。规则还明确了审计委员会的议事程序和其他相关职责。

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