（原标题：纽威股份第五届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-055
苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年08月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年08月11日以电子邮件、电话通知的方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，由董事长鲁良锋先生主持，全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，该议案已由第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。苏州纽威阀门股份有限公司董事会2025年08月22日。
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