（原标题：关于取消监事会的公告）
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-030
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。
奇精机械股份有限公司董事会2025年8月21日
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