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永辉超市: 永辉超市股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-21 15:51:29

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（原标题：永辉超市股份有限公司董事会议事规则）

永辉超市股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会下设董事会办公室处理日常事务，设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次定期会议，并可在特定情况下召开临时会议。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及提供担保和财务资助事项需三分之二以上董事同意。董事在审议关联交易等特定事项时应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年。董事应严格执行并督促高级管理人员落实董事会决议。本规则经股东会批准后实施，由董事会负责解释。

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