（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议的公告）
证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-063 债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长聂蓉女士主持，高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》。截至2025年8月20日，公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（24.60元/股），触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。基于公司现阶段基本情况、宏观环境、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。董事长聂蓉女士、董事谭天先生回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，回避2票。
特此公告。北京声迅电子股份有限公司董事会2025年8月20日。
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