（原标题：永辉超市股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议公告）
永辉超市股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，会议审议通过多项议案。公司2025年上半年实现营业收入299.48亿元，同比下降20.73%，归母净利润-2.41亿元，同比减少5.16亿元。上半年调改开业门店93家，关闭227家亏损门店。下半年将继续推进门店调改升级，强化内部能力建设，学习引进胖东来模式。
会议还审议通过关闭186家超市门店的议案，预计损失82,736.69万元。此外，审议通过补充2025年关联交易计划的议案，关联董事张轩松先生、张轩宁先生回避表决。
公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则。会议还审议通过制定及修订公司部分管理制度的议案，包括对外担保管理制度、关联交易管理办法等。
会议批准报出《永辉超市股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。最后，会议审议通过设立北京永辉商贸有限公司，注册资本1000万元，经营范围涵盖日用品销售、食品互联网销售等。
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