奇精机械: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

奇精机械股份有限公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票实施细则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》、修订《关联交易管理制度》、修订《募集资金管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》。取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”相关内容，增加公司为全资子公司提供财务资助的规定。《股东大会议事规则》调整了股东大会提议召开、召集和主持等程序性规定，降低临时提案股东持股比例至1%，并明确股东大会应当场公布表决结果。《董事会议事规则》增设职工董事，明确董事长为代表公司执行公司事务的董事，并调整了董事会议案审议和表决程序。《独立董事工作制度》删除了“监事会”相关内容，并明确了独立董事的独立性和任职条件。其他制度修订内容涉及删除监事会相关内容、调整表述等。