（原标题：贵州益佰制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-026 贵州益佰制药股份有限公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月5日的交易时间段。会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、委托理财管理制度、选聘会计师事务所专项制度和累积投票制实施细则等14项议案。各议案已由第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年8月21日上海证券交易所网站及相关媒体公告。股权登记日为2025年8月29日，登记时间为9月1日至9月4日。会议联系方式：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，联系电话：0851—84705177。
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