华锋股份: 第六届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-058

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年8月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年8月20日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席梁雅丽女士主持。会议审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次对外投资符合公司战略发展需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，预计不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响。全资子公司与关联方共同投资构成关联交易，审议程序和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，董事会审议时关联董事已依法回避表决。本次交易定价公允，遵循市场原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。关联监事刘兰芹回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，回避1票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。