（原标题：道道全-2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
湖南启元律师事务所为道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月19日下午14:30在湖南省长沙市召开，董事长刘建军主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为8月19日9:15至15:00。共有189人出席，代表有表决权股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度（如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《可转换公司债券之债券持有人会议规则》）、制定《董事离职管理制度》、增选公司非独立董事及2025年中期利润分配预案。各项议案均获得高比例通过，具体表决结果详见公告。
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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