（原标题：半年报董事会决议公告）
四川川润股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年8月19日在四川省成都市召开，会议通知于2025年8月8日以电话、邮件方式发出。应参会董事9人，实际参会董事9人，部分高级管理人员列席。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
会议审议通过两项议案：一是《2025年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网；二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司严格按照相关法律法规及公司制度规范存放、使用及管理募集资金，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规情形。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
备查文件包括第七届董事会第二次会议决议、第七届董事会审计委员会第二次会议决议及董事、高级管理人员的书面确认意见。
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