（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-074 藏格矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。会议于2025年8月19日下午3:00在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开，由第十届董事会召集，董事长吴健辉主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共470人，代表有效表决权股份数874213603股，占公司有效表决权股份总数的59.0173%。审议通过了关于公司2025年半年度利润分配方案的议案，同意股份数874163503股，占99.9943%。中小股东表决情况为同意72580920股，占99.9310%。公司有效表决权股份总数为1481283000股。青海树人律师事务所律师王雁、李广清见证了会议，认为本次股东会的表决结果合法有效。藏格矿业股份有限公司董事会2025年8月20日
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