（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）
证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司将于2025年9月5日下午2:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月5日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月1日。会议审议事项包括选举第五届董事会非独立董事和独立董事，其中非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年9月3日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00，登记方式包括现场登记、信函或电子邮件。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场办理登记手续。联系人：祝宏志、顾嘉意，联系电话：021-59966058，邮箱：gjy@shzztc.com。
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