（原标题：半年报董事会决议公告）
普洛药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年8月18日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长祝方猛主持，监事及高管列席。会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。审议通过《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》，董事会成员将由七名调整为九名，增加一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三名保持不变。董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，成员调整为五名。审议通过《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》等多份修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。审议通过《关于废止公司部分制度的议案》，废止《独立董事年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。审议通过《关于增选董事的议案》，提名厉宝平为非独立董事候选人。审议通过《2025年中期利润分配方案》。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。特此公告。普洛药业股份有限公司董事会2025年8月20日。
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