（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-035 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长韦法华主持。会议审议通过以下议案：1. 关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案；2. 2025年半年度报告及其摘要；3. 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案；4. 关于变更部分募集资金专项账户的议案，拟在中国光大银行合肥胜利路支行和中国民生银行合肥自贸试验区支行开立新的募集资金专项账户；5. 关于拟变更会计师事务所的议案，聘请天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构；6. 关于修订公司章程的议案，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；7. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，审议第五项和第六项议案。会议决议及详细内容见巨潮资讯网及相关媒体公告。
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