御银股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

广州御银科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年8月18日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2025年上半年的财务情况和经营成果。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为该方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。2025年半年度利润分配方案由董事会在2024年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。

特此公告。广州御银科技股份有限公司董事会2025年8月18日。