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华致酒行: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-19 19:13:29

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（原标题：董事会决议公告）

华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告》及摘要，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法规要求。二是《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，计提资产减值准备合计6117.99万元。三是《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，全资子公司华致陈香电子商务有限公司拟向杭州银行北京分行申请不超过1亿元的综合授信，公司为其提供担保。四是《关于修订和制定相关制度的议案》，对公司治理结构相关制度进行修订和完善，涉及董事会提名委员会工作规则、总经理工作细则等18项制度修订及2项新制度制定。会议决议均获得全票通过。

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