（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025059
合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月19日9时在公司十四楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。合肥城建发展股份有限公司董事会二〇二五年八月十九日
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