中南文化: 董事会秘书工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月））

中南红文化集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司及董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，且不得有特定禁止情形。董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、组织和协调投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、确保信息披露的保密性、关注公司传闻并求证、组织董事和高管培训、督促董事和高管遵守相关规定等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，公司应为其提供便利条件。董事会秘书空缺期间，董事会应指定董事或高管代行职责，最长不超过三个月。公司应在董事会秘书离职后三个月内重新聘任，并与其签订保密协议。董事会秘书还需负责与董事会和股东会相关的具体工作事项，确保会议的顺利进行和文件的妥善保管。本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。