中南文化: 关于制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定及修订公司部分治理制度的公告）

中南红文化集团股份有限公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案以及关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。为了进一步提升公司的规范运作水平，根据相关法律法规，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，原监事会议事规则相应废止。公司对公司原有部分治理制度进行了系统性梳理修订，并新增制定了部分治理制度。其中，股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项制度需提交股东大会审议，其余制度无需提交。修订后的制度全文将在巨潮资讯网披露。此外，《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。特此公告。中南红文化集团股份有限公司董事会2025年8月20日。