圣泉集团: 圣泉集团董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：圣泉集团董事会议事规则）

济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则旨在健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，规范董事会组织和行为。董事会由7名董事组成，含3名独立董事，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事会对重大交易事项的决策权限涉及资产总额、资产净额、成交金额、利润、营业收入、净利润等指标超过公司最近一期经审计数据的10%，或关联交易金额超过规定标准。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年两次，临时会议由董事长根据提议召集。会议通知、提案、表决、决议等流程详细规定，确保董事会高效运作。会议记录和档案由董事会秘书保存，保存期为10年。议事规则由股东会批准生效，解释权归董事会。