圣泉集团: 圣泉集团董事会审计委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：圣泉集团董事会审计委员会工作细则）

济南圣泉集团股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会功能，提高效率，健全审计评价和监督机制，确保董事会对公司有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，包括两名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。委员会负责内外部审计沟通和评价、财务信息及其披露的审阅、重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。内部审计部门对审计委员会负责，承担前期准备和服务工作。

审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、定期向董事会提交履职情况评估报告等。委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议。会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。审计委员会会议由公司董事会秘书负责安排并记录，会议记录保存期限至少为十年。公司须披露审计委员会的人员构成及其变动情况，履职过程中发现的重大问题触及信息披露标准的，应及时披露。