国睿科技: 国睿科技股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：国睿科技股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则（2025年8月修订））

国睿科技股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则（2025年8月修订），旨在提高公司董事会决策科学性，确保科研创新工作支持业务发展，保障科研创新战略执行。规则依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等制定。科技创新委员会是董事会下设专门工作机构，负责向董事会报告工作，公司为委员会提供相应工作条件。委员会由3名以上成员组成，设主任委员一名，成员需具备专业知识和经验，任期与董事任期一致。主要职责包括研究产业发展趋势、科技发展战略、科技创新体系等，并提出建议，对重大事项进行研究和检查评估。委员会提案提交董事会审议，可聘请中介机构提供专业意见。会议由主任委员召集主持，表决方式为举手或投票，决议需过半数通过。委员须亲自出席，可委托其他委员代为出席。会议记录由证券事务部保存不少于十年。所有参会人员对会议事项负有保密义务。公司按规定披露与委员会相关的信息。议事规则自董事会审议通过之日起实施，未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行。

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