国睿科技: 国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年8月18日在南京市建邺区召开，会议由董事长郭际航女士主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》，向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。

2. 审议通过《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》，核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元，核增付款预算1016.53万元。

3. 审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于大额资金支付的议案》。

5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

6. 审议通过《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》。

7. 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

8. 审议通过多项制度修订议案，包括《董事会风险管理与审计委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

9. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

10. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

11. 审议通过《关于统一修订公司部分制度相关表述并重新发布的议案》，涉及10项制度的修订。

12. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。国睿科技股份有限公司董事会2025年8月19日。