（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-049
杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子邮件形式发出，应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2025年8月19日。
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