航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司十二届十九次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：北京航天长峰股份有限公司十二届十九次董事会会议决议公告）

证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2025-040 北京航天长峰股份有限公司十二届十九次董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月12日以书面形式发出通知，2025年8月18日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项的议案。为推进航天长峰聚焦主责主业，止住经营下滑趋势，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持航天柏克55.45%股权。目前交易对手和交易价格尚不确定，如首次挂牌公示期满未征集到意向受让方，公司董事会授权公司管理层根据规定对挂牌价格进行调整，调整后的挂牌价格不低于挂牌转让底价的90%且不改变除挂牌价格外的信息披露内容的情况下提交产权交易所继续进行挂牌。如仍未征集到意向受让方，公司董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或终止挂牌。授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协议及公司变更登记等后续工作。此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会2025年8月19日。