（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼。会议将审议两个主要议案。议案1为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据《公司法》等规定，公司决定不再设置监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。议案2为关于修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议还将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持。
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