磁谷科技: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，客观反映了公司2025年半年度财务及经营状况。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在管理违规情况。

3. 审议通过《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月，并允许使用自有资金支付募投项目所需资金后以募集资金等额置换。

4. 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

5. 审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。评估了2025年半年度行动方案的执行情况。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。