（原标题：博威合金董事会议事规则（2025年8月修订））
宁波博威合金材料股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高运作效率。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年。董事任期三年，可连选连任，辞职需提交书面报告并在两个交易日内披露。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。董事应亲自出席董事会，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议的保管，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效。
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