海航控股: 海航控股：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海航控股：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2025-069 海南航空控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月3日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议基本情况：股东大会类型和届次为2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会，投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议召开地点为海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室。网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00。会议审议事项包括：关于为关联方提供担保的议案、关于选举李都都先生为公司董事的议案、关于开展外汇衍生品交易业务的议案。各议案已披露时间和媒体分别为2025年8月19日和6月7日。涉及关联股东回避表决的议案为议案1，应回避表决的关联股东包括海南瀚巍投资有限公司等。股东大会投票注意事项包括投票平台使用说明、表决权行使规则等。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及联系方式也已公布。特此公告。海南航空控股股份有限公司董事会2025年8月19日。