伯特利: 伯特利2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：伯特利2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-063 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月18日，地点为公司二楼会议室。出席股东和代理人人数为630，持有表决权的股份总数为293,074,369股，占公司有表决权股份总数的48.3213%。会议由公司董事长袁永彬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

审议通过三项议案：1. 关于《2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《2025年第一期员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2025年第一期员工持股计划有关事项的议案。所有议案均获得超过93%的赞成票，且对中小投资者投票情况进行了单独统计，特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市竞天公诚律师事务所律师王文豪、路璐见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。