（原标题：厦门象屿第九届董事会第三十四次会议决议公告）
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-062 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿 Y1 债券代码：242747 债券简称：25象屿 Y2 债券代码：242748 债券简称：25象屿 Y3
厦门象屿股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月18日以通讯方式召开，全体九名董事出席。会议符合有关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，公司将于2025年9月4日下午召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第三十次会议审议通过的2025年限制性股票激励计划相关事项。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案详细内容见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。厦门象屿股份有限公司董事会2025年8月19日。
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