（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603778 证券简称：国晟科技公告编号：临 2025-039 国晟世安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 8 月 18 日在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室召开，出席股东和代理人共 385 名，持有表决权的股份总数为 116,015,827 股，占公司有表决权股份总数的 17.6680%。会议由董事李萍女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外提供财务资助管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理办法和募集资金管理制度。此外，还通过了关于废止《监事会议事规则》的议案。特别决议议案由出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，普通决议议案获得过半数通过。北京国枫律师事务所陈成、刘璐律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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