华鼎股份: 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书工作细则主要包括总则、任职资格、职责、任免程序、法律责任和附则。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，取得证券交易所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或被证券交易所公开谴责等。

董事会秘书主要职责包括处理信息披露事务、组织制定信息披露制度、协调公司与监管机构及投资者的关系、筹备董事会和股东会会议、负责会议记录、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训董事和高管、管理股票及其衍生品种变动等。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事和其他高级管理人员应支持其工作。

任免程序方面，董事会秘书由董事会推荐并经证券交易所培训考核后聘任。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任秘书，并向证券交易所提交相关文件。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受离任审查并签署保密协议。法律责任方面，董事会秘书应对违规决议承担责任，如有异议可免责。违反规定将面临处罚，可向中国证监会申诉。本细则由董事会负责解释并批准生效。