（原标题：上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海爱建集团股份有限公司将于2025年8月29日召开第一次临时股东大会，会议地点为上海市肇嘉浜路746号1301会议室。会议将审议七个议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订部分公司治理制度、续聘立信会计师事务所担任2025年度年报及内控审计机构、董事会换届暨提名第十届董事候选人、第十届董事会独立董事津贴、选举非独立董事和选举独立董事。
根据新《公司法》和中国证监会等规定，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程。同时，修订股东会议事规则和董事会议事规则，以适应最新法律法规要求。公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，该事务所执业资格和资信状况符合监管部门要求，对公司业务流程和会计核算较为熟悉。
第九届董事会提名王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金为第十届董事会非独立董事候选人，樊芸、段祺华、李健为独立董事候选人。独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前）。会议将采用累积投票制选举董事。
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