（原标题：山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-057 转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-058）。该议案经第四届董事会战略发展委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。山东玻纤集团股份有限公司董事会2025年8月19日。
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