九丰能源: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

江西九丰能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张建国先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告（摘要）》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

第二项，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，2025年半年度现金分红金额为266,000,000.00元（含税），占2025年度固定现金分红金额的31.29%，每股派发现金红利0.4079元（含税）。特别现金分红将在2025年度经审计的财务报告出具后综合判断，本次利润分配不涉及资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

第三项，审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第三届董事会第十三次会议决议、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议及其他上海证券交易所要求的文件。江西九丰能源股份有限公司董事会2025年8月19日。