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中科微至: 中科微至2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-18 17:38:26

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（原标题：中科微至2025年第二次临时股东大会会议资料）

中科微至科技股份有限公司将于2025年8月25日召开第二次临时股东大会，会议地点为无锡市锡山区安泰三路979号公司109会议室。会议将审议两项主要议案。第一项议案为取消监事会、修订《公司章程》及新增修订公司部分治理制度。根据《公司法》等法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将修订多项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。第二项议案为增选第二届董事会非独立董事，拟将董事会成员由7名增至9名，新增一名非独立董事符裕女士，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。符裕女士现任公司人力资源总监，具备丰富的企业管理经验。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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