展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2025-037 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议方式召开，会议通知已于2025年8月15日发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举的议案，具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038），该议案尚需提交股东会审议。2、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案，独立董事任期内津贴拟为每年8.00万元（税前），该议案尚需提交股东会审议。3、关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案，在公司担任除董事外其他职务的非独立董事按其任职职务与岗位责任确定薪酬标准，不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，该议案尚需提交股东会审议。4、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案，会议通知详见同日披露的《展鹏科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025年8月19日