三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告）

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》，公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议对财务信息进行了重点审议并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

3. 审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

报备文件包括第十二届董事会第五次会议决议及董事会审计委员会2025年第五次会议决议。特此公告。湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年8月18日。