光库科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

珠海光库科技股份有限公司于2025年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，监事会发表明确同意意见。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，报告完整、真实、准确地披露了公司2025年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范，监事会也发表了明确同意意见。

3. 审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》，独立董事审议通过并发表同意的独立意见，关联董事郭瑾、陈宏良、罗彬、张扬回避表决。

4. 审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元增加至不超过人民币25,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表明确同意意见。