晓鸣股份: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1、关于公司《2025年半年度报告及其摘要》的议案。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案。

2、关于修订《公司章程》的议案。根据相关法律法规，为进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。该议案需提交股东会审议通过。

3、关于修订、制定公司部分制度的议案。根据相关法律法规，为规范运作，进一步完善公司治理体系，对公司相关制度进行修订、制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度。其中3.1至3.6项需提交股东会审议通过。

4、关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案。公司拟于2025年9月5日召开第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合的方式。