（原标题：半年报董事会决议公告）
福建圣农发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长傅光明召集主持，应到董事九人，实到九人。会议审议通过了以下议案：一是《公司2025年半年度报告》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。二是《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。三是《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据最新法律法规要求，拟修订多项内部治理制度，其中1-7项需提交股东大会审议。四是《关于修订未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》，结合公司实际经营情况修订分红回报规划，需提交股东大会审议。五是《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备金额合计8453.91万元。六是审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月3日召开股东大会，审议相关议案。
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