晓鸣股份: 监事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：监事会决议公告）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年8月4日以邮件形式通知全体监事，于2025年8月15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席拓明晶主持。

会议审议通过了三项议案。一是《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二是《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。监事会认为修订符合相关法律法规，有利于完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东会审议通过。

三是《关于废止<监事会议事规则>的议案》，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案同样需提交股东会审议通过。具体内容详见公司2025年8月18日于巨潮资讯网等相关媒体披露的公告。