中伟股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-090 中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年8月5日发出，应到董事九人，实到九人，由董事长邓伟明主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

第二项为《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会确认公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件包括第二届董事会第三十五次会议决议及独立董事专门会议决议。特此公告。中伟新材料股份有限公司董事会，二〇二五年八月十八日。